В Омске начинают судить крупного обналичника Мацелевича

18.03.2017 15:26 3

В Омске начинают судить крупного обналичника Мацелевича

По мнению силовиков, руководитель «Первой гильдии строителей» легализовал более 9 млрд рублей, беря за свою работу комиссию 3,5 %.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение и передала в суд материалы уголовного дела в отношении известного омского бизнесмена Станислава Мацелевича и членов его преступной группировки. Они занимались так называемой обналичкой.

Как полагает следствие, гендиректор НПО СРО «Первая гильдия строителей» в период с 2011 по 2014 годы активно занимался незаконной банковской деятельностью. Для этого он создал преступное сообщество с четким распределением ролей и соподчинением. Всего в него входили 12 человек, часть из которых Мацелевич официально трудоустроил в качестве руководителей подконтрольных фирм, бухгалтеров, курьеров и пр., а другие лица получали от него и его подчиненных деньги за выполнение различных поручений.

– Через 48 созданных фиктивных фирм участники группы без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия не менее 3,5 %, – сообщили в областной прокуратуре. – За время деятельности преступного сообщества объем незаконных банковских операций составил в общей сумме более 9,2 млрд рублей, что позволило указанным лицам получить доход на сумму свыше 322 млн рублей.

Уголовное дело расследовалось по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом, организацией). Поскольку два бухгалтера Мацелевича полностью признали свою вину, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства и уже рассмотрены судом в особом порядке с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы условно каждой. Еще два участника преступного сообщества от органов следствия скрылись и были объявлены в федеральный розыск.

Суд по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, наложил арест на счета подконтрольных членам сообщества организаций, а также на собственность обвиняемых и их близких родственников на сумму более 300 млн рублей.

Дело банды Мацелевича будет рассматривать Центральный районный суд Омска.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Шалак заявил, что покинет свой пост, когда придет время Омские депутаты раскритиковали ремонт дворов В омских МФЦ будут оформлять загранпаспорта и водительские права На окраине Омска автобус с пассажирами влетел в столб Шкуренко отказался возглавить штаб Собчак в Омске

Последние новости