Бизнесмен хотел «развести» омскую налоговую на 170 миллионов

23.09.2017 10:37

Житель Новосибирской области открыл на подставных лиц компании по лесозаготовкам, изготовил фиктивные декларации и подал их в ФНС.

Следственное управление УМВД по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Новосибирской области, который обманным путем пытался получить возврат НДС. Документы он подал в омскую налоговую.

Основанием для возбуждения дела стала информация из окружной налоговой инспекции о том, что в декларациях двух омских компаний присутствуют сведения о совершении сделок с несуществующими иногородними поставщиками.

– В результате предварительного расследования установлено, что данные компании по лесозаготовкам учреждены на подставных лиц жителем Новосибирской области. Затем подозреваемый от имени номинальных директоров изготовил и представил в омскую налоговую инспекцию фиктивные декларации для возврата налога на добавленную стоимость по якобы проведенным торговым сделкам, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По заключению ряда судебно-бухгалтерских экспертиз общая сумма незаконно заявленного к возмещению НДС составила почти 170 млн рублей. Налоговой в возмещении НДС было отказано.

По совокупности собранных следствием доказательств злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 4.ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Источник