Группа омичей незаконно обналичила 35 млн рублей маткапитала

29.03.2018 11:27 1

В отношении семи человек (шесть женщин и одного мужчины) было возбуждено уголовное дело по части 3, части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц).

В результате расследования выяснилось, что в 2015 - 2016 года председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», имея высшее юридическое образование, разработала преступную схему хищения денежных средств из бюджета России и привлекла к соучастию в преступлении своего супруга – коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива. Также в преступной схеме приняли участие и другие лица, которые на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов давали объявления о даче займов под материнский капитал, подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет, и желавших обналичить раньше срока средства маткапитала без дальнейшего его целевого использования.

Методом убеждения женщины заключали фиктивные договоры с КПК «Евразия». Когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги, отмечает пресс-служба СУ СКР России по Омской области.

На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов маткапитала становились собственниками недвижимого имущества фактически значительно меньшей, чем средства материнского капитала, стоимости в силу непригодности к застройке или проживанию. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями обвиняемые предоставляли в местные подразделения ПФР, на основании этих документов на расчетные счета «Евразии» в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись денежные средства, из которых обвиняемые передавали женщинам только часть от суммы маткапитала, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов», составлявших 10% от суммы семейного капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги,

— добавляет пресс-служба Следкома.

Следователи выявили 80 эпизодов. Подозреваемые нанесли 35 млн 158,5 тысяч рублей ущерба ПФР. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 11,5 млн рублей. Материалы следствия будут переданы в суд.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Мэрия должна «Омскому каучуку» по суду 78 млн рублей На место ректора ОмГУ заявились два кандидата Омичи поблагодарили Буркова за «Крылатое братство» На омских трассах планируют установить светофоры за 5,27 млн рублей В Омской области бомж погиб под колесами грузового поезда

Последние новости