Группа омичей незаконно обналичила 35 млн рублей маткапитала

29.03.2018 11:27

В отношении семи человек (шесть женщин и одного мужчины) было возбуждено уголовное дело по части 3, части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц).

В результате расследования выяснилось, что в 2015 - 2016 года председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», имея высшее юридическое образование, разработала преступную схему хищения денежных средств из бюджета России и привлекла к соучастию в преступлении своего супруга – коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива. Также в преступной схеме приняли участие и другие лица, которые на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов давали объявления о даче займов под материнский капитал, подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет, и желавших обналичить раньше срока средства маткапитала без дальнейшего его целевого использования.

Методом убеждения женщины заключали фиктивные договоры с КПК «Евразия». Когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги, отмечает пресс-служба СУ СКР России по Омской области.

На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов маткапитала становились собственниками недвижимого имущества фактически значительно меньшей, чем средства материнского капитала, стоимости в силу непригодности к застройке или проживанию. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями обвиняемые предоставляли в местные подразделения ПФР, на основании этих документов на расчетные счета «Евразии» в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись денежные средства, из которых обвиняемые передавали женщинам только часть от суммы маткапитала, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов», составлявших 10% от суммы семейного капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги,

— добавляет пресс-служба Следкома.

Следователи выявили 80 эпизодов. Подозреваемые нанесли 35 млн 158,5 тысяч рублей ущерба ПФР. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 11,5 млн рублей. Материалы следствия будут переданы в суд.

Источник