В выводе 27 млн рублей мехзаводом «Калачинский» налоговая увидела хитрую схему

24.04.2019 12:06

Факт вывода денег на подконтрольное лицо был выявлен в процессе проведения процедуры банкротства механического завода.

Использовалась схема взаиморасчетов должника с контрагентами, согласно которой деньги в обход расчетного счета по распорядительным письмам перечислялись в пользу подконтрольного лица должника в ущерб интересам иных кредиторов. Подано заявление о признании недействительными сделок должника на сумму 27,5 млн рублей,

– ссылается на пресс-службу УФНС по Омской области РИА «Омск-Информ».

Аргументы налоговой службы были приняты судами первой, апелляционной и кассационной инстанций. Выявленные сделки лишали всех кредиторов возможности истребовать с должника выполнение обязательств.

Такой возможности лишились: ООО «Тепловая компания Калачинская», УФНС России по Омской области, УФМС, ООО «Сармат», ООО «Агро-Машины», ООО «Агримакс», ООО «Совместное «Омсклидагромаш», ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ООО «КМЗ», ООО «Спектр», ООО «СХТ» и множество других.

Источник